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凯发娱乐官网地址手机登录_湖北五方光电股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告

2020-01-11 16:15:28 来源:网络 编辑:

凯发娱乐官网地址手机登录_湖北五方光电股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告

凯发娱乐官网地址手机登录,证券代码:002962 证券简称:五方光电 公告编号:2019-005

湖北五方光电股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北五方光电股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十次会议于2019年9月27日上午以通讯方式召开,公司于2019年9月24日以电子邮件方式发出了召开会议的通知,本次会议应参加表决董事9人,实际表决董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,会议决议有效。经与会董事审议并表决,形成决议如下:

一、审议通过了《关于变更注册资本并修改的议案》

经中国证券监督管理委员会核准,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(a股)股票5,040万股并于2019年9月17日起在深圳证券交易所中小板上市。本次公开发行后,公司注册资本由15,120万元变更为20,160万元,公司类型由股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)变更为股份有限公司(上市、自然人投资或控股)。同时,根据《上市公司章程指引(2019年修订)》和《深圳证券交易所股票上市规则(2019年修订)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司首次公开发行的情况,对《公司章程(草案)》相关内容进行修订,并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关手续。

具体情况详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于变更注册资本并修改的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》

经中国证券监督管理委员会核准,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(a股)股票5,040万股,发行价格为14.39元/股,募集资金总额为人民币725,256,000.00元,扣除发行费用人民币71,020,377.33元后,公司募集资金净额为人民币654,235,622.67元,天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于2019年9月11日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了“天健验〔2019〕3-41号”《验资报告》。

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定,公司拟开设募集资金专项账户,相关账户信息及募集资金分配如下:

公司及民生证券股份有限公司与上述银行签署了《募集资金三方监管协议》。

具体情况详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

根据《湖北五方光电股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,募集资金到位前,公司将根据项目实施进度投入自有资金。公司首次公开发行股票实际募集资金扣除发行费用后,将用于支付项目剩余款项及置换先期投入。截至2019年9月27日,公司募集资金投资项目已先期投入自有资金132,495,357.92元,公司拟以募集资金132,495,357.92元置换上述已预先投入募集资金投资项目的自有资金。

具体情况详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。

四、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,公司拟使用不超过4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,购买投资期限不超过12个月的银行保本型产品(包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等),使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可以循环滚动使用,到期后将及时归还至募集资金专户。

具体情况详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

根据公司生产经营所需流动资金使用计划情况,为提升公司整体资金使用效率和收益水平,合理利用闲置资金为公司股东谋取更多的短期投资回报,在保证公司正常经营、资金安全和确保流动性的前提下,公司拟使用不超过3亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性较好的低风险理财产品,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可以循环滚动使用。

具体情况详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

六、审议通过了《关于制定的议案》

为加强对湖北五方光电股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定,公司制定了《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

具体情况详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2019年10月15日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会。

具体情况详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司

董事会

2019年9月30日

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